Аналитическое агентство

+7 (495) 005 32 71
Главная | Разблокировка счета | Пишите жалобу в ЦБ РФ

Пишите жалобу в ЦБ РФ

Если банк не дает вам ответ в течение двух дней после приема заявления, вам нужно обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ (по обычной почте или через интернет-приемную Банка России). При Банке России создана специальная межведомственная комиссия, которая обязана рассмотреть вашу жалобу и дать ответ в течение 20 дней.

Укажите в письме следующие сведения:

О банке, заблокировавшем счет

  • дата решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции;
  • регистрационный номер вашего банка, БИК, ИНН банка, дата заключения договора об обслуживании с вами.

 

Об операции

  • описание операции, в проведении которой было отказано;
  • причины отказа от заключения договора банковского счета, полученные вами от банка;
  • обстоятельства отказа в проведении операции или отказа в заключении договора банковского счета в свободной форме.

 

О заявителе (ИП)

  • ваша фамилия, имя, отчество;
  • ваш ИНН;
  • дата и место рождения;
  • гражданство;
  • СНИЛС;
  • ваша должность;
  • ОГРНИП;
  • место государственной регистрации ИП;
  • паспорт;
  • адрес регистрации и адрес места жительства.

 

О заявителе — юридическом лице

  • наименование (полное или сокращенное);
  • ИНН;
  • дата государственной регистрации;
  • адрес государственной регистрации;
  • размер уставного капитала, тысяч рублей;
  • фамилия, имя, отчество лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;
  • основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД;
  • фактически осуществляемые виды деятельности;
  • подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);
  • штатная численность, количество единиц;
  • размер фонда оплаты труда за последние полгода, тысяч рублей;
  • адрес сайта вашей компании (при наличии).

 

Приложите к письму следующие документы:

  • копия паспорта;
  • копии документов, представленных в банк для проведения операции либо открытия банковского счета;
  • копия сообщения (решения) банка об отказе (при наличии);
  • копии документов, представленных в банк для устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе;
  • копия сообщения банка о невозможности устранения таких оснований;
  • копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя вашей компании (в случае наличия представителя);
  • документы, которые, по вашему мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для отказа от проведения операции или заключения договора банковского счета;
  • выписки по банковским счетам вашей компании на дату подачи заявления за два года;
  • бухгалтерский баланс за два года;
  • отчет о прибылях и убытках за два года;
  • оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам (и их расшифровки) на дату подачи заявления за два года;
  • копии договоров с крупнейшими контрагентами;
  • налоговые декларации;
  • копии договоров аренды помещений.
Читать далее

Заблокировали счет?

Поможем разблокировать счет и снять черную метку без суда.


Арсений Поярков, Руководитель рабочей группы "ОПОРЫ РОССИИ" по проблемам блокировки счетов
Разблокировать счет
close slider

Разблокировать счет