Аналитическое агентство

+7 (495) 005 32 71
Главная | Разблокировка счета | Узнайте, кто инициировал блокировку счета

Узнайте, кто инициировал блокировку счета

Для начала выясните, какое ведомство инициировало блокировку.

Налоговая

Вам надо ехать в ИФНС и выяснять причины блокировки на месте, потому как банк не располагает такой информацией и лишь следует указаниям ИФНС

Решение суда

Нужно исполнить его требования (погашение долга, оплата штрафа и т.д.)

Нарушение 115-ФЗ

Банк обязан по звонку предоставить вам полную информацию о причинах блокировки, а также известить о перечне документов, которые ему необходимы, чтобы разблокировать счет.

Обратитесь в банк с письменным заявлением

Даже если вам подробно объяснили причины блокировки по телефону, все равно следует обратиться в банк с письменным заявлением с просьбой объяснить причину приостановки расходных операций. У банка есть два рабочих дня, чтобы дать ответ, и ваше письменное заявление является единственным подтверждением вашего обращения в банк.

Предоставьте в банк все документы

Соберите и подайте в банк комплект всех необходимых документов для разблокировки счета. Перечень документов вам должен сообщить банк при объяснении причин блокировки. Банк имеет право запрашивать документы согласно Методическим рекомендациям ЦБ РФ от 16 февраля 2018 г. №5-МР «Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Читать далее

Заблокировали счет?

Поможем разблокировать счет и снять черную метку без суда.


Арсений Поярков, Руководитель рабочей группы "ОПОРЫ РОССИИ" по проблемам блокировки счетов
Разблокировать счет
close slider

Разблокировать счет